男子话费余额9万,一查涉嫌洗钱

编辑:admin 日期:2025-07-13 19:21:52 / 人气:

此前,常州的沈某在网上看到“话费慢充打折”广告,向对方账户转账7500元后,很快收到1万元话费,又在对方指引下注销手机卡,赚得2500元。沈某察觉异常,查询后发现,这种行为是利用话费“洗钱”的违法行为,但仍心存侥幸,前后共注册5张手机卡,共接收上游犯罪金额达30余万元,直到一次注销手机号时,因话费余额高达9万元引起工作人员怀疑并报警。

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